Dati: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
Numero delle relazioni d’affari e di segnalazioni di sospetto
Fino al 2019, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha comunicato il numero delle relazioni d'affari segnalate dagli istituti finanziari. Dal 1° gennaio 2020, MROS registra il numero di segnalazioni che possono contenere diverse relazioni d'affari.
Numero di accertamenti di enforcement
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ricorre all'enforcement per perseguire le violazioni della legge sulla vigilanza.
Dati: FINMA
Ultima modifica 25.04.2024