Rapport sur la corruption comme infraction préalable au blanchiment d’argent
Berna, 15.07.2019 - Il 15 luglio 2019 il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) ha pubblicato il «Rapport sur la corruption comme infraction préalable au blanchiment d’argent». Dal rapporto si evince che il rischio di riciclaggio di denaro collegato alla corruzione straniera in Svizzera è elevato. La Svizzera ha tuttavia adottato, avviandone anche già un miglioramento, le misure legislative e amministrative necessarie per far fronte al fenomeno. Il rapporto è disponibile in francese e in tedesco.
https://www.sif.admin.ch/dam/sif/it/dokumente/Integrit%C3%A4t%20des%20Finanzplatzes/nra_bericht_korruption.pdf.download.pdf/20190710_ber-korruption-geldwaescherei-f_final.pdfPubblicato da
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
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