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Pubblicato il 31 agosto 2023

Rafforzamento della lotta contro il riciclaggio di denaro: Misure

Il progetto di legge per il rafforzamento della lotta al riciclaggio di denaro vuole introdurre nuove misure. Eccone una panoramica.

Progetto di legge

  • 30 agosto 2023

    Il Consiglio federale avvia la consultazione sul rafforzamento della lotta contro il riciclaggio di denaro

    Durante la seduta del 30 agosto 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge volto a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro. Un registro federale degli aventi economicamente diritto, obblighi di diligenza per attività particolarmente a rischio delle professioni giuridiche e altre disposizioni perseguono lo scopo di rafforzare l’integrità e la competitività della piazza economica e finanziaria svizzera. Le misure previste corrispondono agli standard internazionali in materia.