Primo rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
Berna, 19.6.2015 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del primo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera. Il rapporto elaborato da un gruppo di lavoro interdipartimentale comprende anche analisi specifiche dei principali ambiti sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro come pure analisi di altri singoli settori. Dal rapporto emerge che la Svizzera non è immune alla criminalità finanziaria e rimane una destinazione privilegiata per il riciclaggio dei proventi derivanti da reati perlopiù commessi all’estero. Il rapporto giunge alla conclusione che, in generale, la vigente legislazione tiene adeguatamente conto dei rischi individuati. Al contempo raccomanda l’attuazione di misure per potenziare il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.