Die Schweiz hat in den letzten Jahren die gesetzlichen Grundlagen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung mehrfach an internationale Standards angepasst. Das zuständige zwischenstaatliche Gremium GAFI/FATF hat der Schweiz wiederholt ein insgesamt robustes und wirksames Dispositiv bescheinigt. In den letzten Jahren wurde unter anderem der präventive gesetzliche Rahmen verstärkt, insbesondere bei politisch exponierten Personen (PEP). Die Aktualisierung der Kundendaten, die Identitätsüberprüfung sowie die Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten wurden verbessert (inklusive Abschaffung anonymer Inhaberaktien) und der Steuerbetrug wurde als zusätzliche Vortat eingeführt. Im Mai 2024 verabschiedete der Bundesrat einen Gesetzentwurf, der unter anderem die Einrichtung eines Bundesregisters der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen und die Unterwerfung von Rechtsberatern unter Sorgfaltspflichten bei Hochrisikogeschäften vorsieht. Zudem bewerten die Schweizer Behörden weiterhin regelmässig die GW/FT-Risiken, denen die Schweiz ausgesetzt ist. 2021 wurde dazu ein aktualisierter nationaler Bericht veröffentlicht. 2023 verzeichnete die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) knapp 12'000 Verdachtsmeldungen, was den hohen Grad der Sensibilisierung des Finanzsektors bezeugt. Des Weiteren unterstützt die Schweiz im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit verschiedene globale Initiativen zur Stärkung der Abwehrdispositive der Zielländer.

Wie die Schweiz Finanzkriminalität, Korruption und Steuerhinterziehung bekämpft und die Rückerstattung von Vermögenswerten fördert