Gruppo d’azione finanziaria

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) è un organo internazionale leader nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ha emanato 40 raccomandazioni, di cui verifica regolarmente l’attuazione nel diritto nazionale dei propri Stati membri. 

La Svizzera si impegna attivamente nella lotta contro la criminalità finanziaria transfrontaliera e in questo contesto si orienta agli
standard riconosciuti internazionalmente del GAFI. Il GAFI  è un organo internazionale leader nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha sede presso l’OCSE a Parigi. Esso verifica regolarmente presso i propri Stati membri la conformità delle regolamentazioni nazionali con le loro 40 raccomandazioni. Queste valutazioni mutuali sono effettuate da rappresentanti di altri Stati membri del GAFI.

Il 7 dicembre 2016 il GAFI ha pubblicato il quarto rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera. Nel complesso la Svizzera ottiene un giudizio positivo, anche rispetto agli altri Paesi già esaminati. Il nostro Paese deve comunque proseguire i suoi sforzi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il rapporto contiene pertanto una serie di raccomandazioni intese a migliorare la legislazione svizzera e la rispettiva attuazione. La Svizzera viene sottoposta a un processo di monitoraggio (fase «follow-up»), procedura usuale nel quadro delle valutazioni del GAFI. Il messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) è stato licenziato il 26 giugno 2019. Il progetto di legge tiene conto delle principali raccomandazioni formulate dal GAFI nel rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera e contribuisce ad accrescere l’integrità della piazza finanziaria.

Finora nel 2019 il GAFI ha adottato i rapporti relativi a Finlandia, Cina, Hong Kong e Grecia. Come la Svizzera, questi Paesi sono sottoposti al processo di monitoraggio.

Nel 2019 il GAFI svolge la propria attività all’insegna degli averi virtuali e dell’applicabilità e adeguamento delle relative raccomandazioni. Inoltre, ha pubblicato una guida sul tema della valutazione dei rischi inerenti al finanziamento del terrorismo. 

 
 

Ultima modifica 26.09.2019

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