Nel 2016 il GAFI ha sottoposto la Svizzera alla quarta valutazione tra pari. Nel relativo rapporto l’organo internazionale riconosce la buona qualità generale del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo ha individuato delle lacune in alcuni settori, formulando una serie di raccomandazioni.
Al riguardo, nel giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione che permetta anche di rafforzare l’integrità della piazza finanziaria svizzera. A fine giugno 2019 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio all’attenzione del Parlamento. Il Parlamento ha approvato la revisione nel marzo 2021. La revisione della legge sul riciclaggio di denaro e le sue disposizioni attuative entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.
Ulteriori informazioni
Contatto
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Servizio giuridico
Bundesgasse 3
3003 Berna
Tel.: +41 58 480 09 62