Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)

Nel 2016 il GAFI ha sottoposto la Svizzera alla quarta valutazione tra pari. Nel relativo rapporto l’organo internazionale riconosce la buona qualità generale del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo ha individuato delle lacune in alcuni settori, formulando una serie di raccomandazioni. Al riguardo, nel giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione che permetta anche di rafforzare l’integrità della piazza finanziaria svizzera.  A fine giugno 2019 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio all’attenzione del Parlamento. La modifica della legge dovrebbe entrare in vigore al più presto a inizio 2021.

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